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江苏神通阀门股份有限公司关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-06-19  浏览次数:436
核心提示:江苏神通阀门股份有限公司关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和
 江苏神通阀门股份有限公司

  关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:

  江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》,鉴于公司2016年度利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕,由此导致公司2015年限制性股票激励计划所涉及的标的股票的数量由3,480,000股调整为6,960,000股,价格由11.26元/股调整为5.63元/股。该事项经董事会审议通过后,将提交2017年第三次临时股东大会审议,现就有关事项公告如下:

  一、本次限制性股票激励计划调整事由

  2017年4月12日,公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》, 以公司现有总股本242,939,078股为基数,向全体股东每10股派0.50元人民币现金,共计派发现金红利金额12,146,953.90元;以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕,由于公司总股本变化,导致公司2015年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予数量和授予价格相应进行调整。

  二、限制性股票激励计划所涉及股票授予数量及授予价格的调整

  根据公司《2015年限制性股票激励计划》“第八节、限制性股票激励计划的调整方法和程序”的规定,将限制性股票数量和价格按如下方式进行调整:

  1、限制性股票数量的调整

  资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

  Q=Q0×(1+n)

  其中:Q为调整后的限制性股票数量;Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)。

  经过以上调整后,公司限制性股票授予的数量由348万股调整为696万股,每一位激励对象所获授的限制性股票数量作相应调整。

  2、限制性股票授予价格的调整

  资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

  P=P0/(1+n)

  其中:P为调整后的授予价格;P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率。

  经过以上调整后,公司限制性股票的授予价格由11.26元调整为5.63元。

  三、本次调整对公司的影响

  本次对公司《2015年限制性股票激励计划》所涉及的股票数量和价格的调整系2016年度权益分派所致,不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。

  四、独立董事意见

  鉴于2017年6月6日公司2016年度利润分配方案已实施完毕,公司《2015年限制性股票激励计划》授予的限制性股票数量由348万股调整为696万股,授予价格由11。26元调整为5。63元。公司本次对限制性股票激励计划股票数量及价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《2015年限制性股票激励计划》中的相关规定,履行了必要的程序。关联董事张逸芳女士已根据上述管理办法以及《公司章程》中的有关规定回避表决,由非关联董事审议表决。因此,我们认为此项调整符合有关规定,同意公司董事会对限制性股票激励计划股票数量及价格进行调整,并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  五、监事会意见

  本次对《2015年限制性股票激励计划》所涉授予数量及授予价格的调整,系因2016年度权益分派所致,调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2015年限制性股票激励计划》等文件中有关限制性股票授予数量和授予价格调整的规定。

  六、律师出具的法律意见

  公司本次股权激励计划调整已依其进行阶段履行了有关法律、法规和规范性文件所规定的程序,已履行之程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划(草案)》以及公司章程的相关规定;本次股权激励计划调整尚需提交公司股东大会审议通过, 并按照《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议;

  2、第四届监事会第十次会议决议;

  3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

  4、通力律师事务所关于江苏神通阀门股份有限公司调整限制性股票激励计划授予数量与授予价格之法律意见书。

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  2017年6月12日

  

  证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2017-050

  江苏神通阀门股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2017年6月7日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

  2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2017年6月12日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开;

  3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名(其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决);

  4、会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议;

  5、会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1、关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案

  公司2016年度利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕。由此导致公司2015年限制性股票激励计划所涉及的标的股票的数量由3,480,000股调整为6,960,000股,价格由11。26元/股调整为5。63元/股。

  公司董事张逸芳女士为公司2015年限制性股票激励计划的关联董事,回避表决此议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

  表决结果:同意6票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见2017年6月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。(公告编号:2017-049)。

  独立董事的独立意见为:鉴于2017年6月6日公司2016年度利润分配方案已实施完毕,公司《2015年限制性股票激励计划》授予的限制性股票数量由348万股调整为696万股,授予价格由11.26元调整为5.63元。公司本次对限制性股票激励计划股票数量及价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《2015年限制性股票激励计划》中的相关规定,履行了必要的程序。关联董事张逸芳女士已根据上述管理办法以及《公司章程》中的有关规定回避表决,由非关联董事审议表决。因此,我们认为此项调整符合有关规定,同意公司董事会对限制性股票激励计划股票数量及价格进行调整,并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

  监事会意见:本次对《2015年限制性股票激励计划》所涉授予数量及授予价格的调整,系因2016年度权益分派所致,调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2015年限制性股票激励计划》等文件中有关限制性股票授予数量和授予价格调整的规定。

  以上独立董事意见的详细内容见2017年6月13日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  以上监事会意见内容详见2017年6月13日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《第四届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2017-051)。

  2、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

  鉴于本次董事会会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》需经股东大会审议和通过,现提议于2017年6月29日下午14:00在公司2号基地三楼多功能会议室,以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第三次临时股东大会。

  表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

  会议通知的具体内容详见2017年6月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-052)。

  三、备查文件

  1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》;

  2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  2017年6月12日

  

  证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2017-051

  江苏神通阀门股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2017年6月7日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

  2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2017年6月12日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开;

  3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

  4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员列席会议;

  5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1、关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案

  公司2016年度利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕。由此导致公司2015年限制性股票激励计划所涉及的标的股票的数量由3,480,000股调整为6,960,000股,价格由11。26元/股调整为5。63元/股。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2017年6月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)上的《关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》。(公告编号:2017-049)。

  监事会意见:本次对《2015年限制性股票激励计划》所涉授予数量及授予价格的调整,系因2016年度权益分派所致,调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2015年限制性股票激励计划》等文件中有关限制性股票授予数量和授予价格调整的规定。

  三、备查文件

  1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》;

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司监事会

  2017年6月12日

  

  证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2017-052

  江苏神通阀门股份有限公司

  关于召开2017年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2017年第三次临时股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:

  一.召开会议的基本情况

  1.召开时间

  (1)现场会议召开时间:2017年6月29日下午14:00。

  (2)网络投票时间为:2017年6月28日至2017年6月29日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年6月29日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年6月28日下午15:00至2017年6月29日下午15:00期间的任意时间。

  2.股权登记日:2017年6月23日。

  3.现场会议召开地点:江苏省启东市南阳镇,公司2号基地三楼多功能会议室

  4.会议召集人:公司董事会

  5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  (2)网络投票:公司本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp。cninfo。com。cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  6.出席对象:

  (1)截止2017年6月23日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东,可书面授权委托代理人出席并行使表决权(该代理人不必是公司股东)。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书格式附后)。

  (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第十二次会议审议通过后提交,审议事项具备合法性和完备性;

  (二)本次股东大会会审议的议案

  1、关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对持股5%以下(不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2017年6月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、参会股东登记办法

  (一)现场会议登记方法

  1、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续;

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;

  3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记(须在2017年6月27日下午5:30前送达或传真至公司),信函或传真上须写明联系方式,并注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

  (二)登记时间:2017年6月27日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:30

  (三)登记地点及授权委托书送达地点:详见会议联系方式;

  (四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp。cninfo。com。cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  说明会议联系方式(包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等)和会议费用情况等。

  1、会议费用:出席会议食宿费、交通费自理。

  2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3、会议联系方式

  联系电话:0513-83335899

  联系传真:0513-83335998

  联系地址:江苏省启东市南阳镇,神通阀门3号基地

  邮政编码:226232

  联系人:章其强、陈鸣迪

  六、备查文件

  1、《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2017-050);

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  2017年6月12日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362438。

  2、投票简称:“神通投票”。

  3、议案设置及意见表决。

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2017年6月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月28日下午3:00,结束时间为2017年6月29日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  授权委托书

  江苏神通阀门股份有限公司董事会:

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2017年6月29日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司2号基地三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  ■

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持有股数: __________________________

  委托人股东账号: ____________________________

  受托人签名: __________________________

  受托人身份证号码:

  委托日期: ____________________________

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章,并加盖单位公章。

  

  证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2017-053

  江苏神通阀门股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金购买

  银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年3月8日召开的第四届董事会第八次会议及2017年3月24日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司(含全资子公司)非公开发行股票募集资金的使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,公司、全资子公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2017年3月9日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-016)。

  根据上述决议,公司及全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司(以下简称“东源检测”)于2017年5月5日与兴业银行(15.7900.000.00%)启东支行签订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》(保本开放式)、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品说明书》及《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品风险揭示书》,公司继续使用暂时闲置募集资金2,000万元购买该理财产品,期限为1个月;东源检测继续使用暂时闲置募集资金1,500万元购买该理财产品,期限为1个月。公司于2017年6月8日收回本金2,000万元及收益73,041.10元,东源检测于2017年6月8日收回本金1,500万元及收益54,780.82元。

  2017年6月9日,公司及东源检测与兴业银行启东支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》(封闭式),公司继续使用暂时闲置募集资金1,000万元购买该结构性存款,期限为1个月;东源检测继续使用暂时闲置募集资金1,500万元购买该结构性存款,期限为1个月。现将有关情况公告如下:

  一、理财产品的主要情况

  本次购买兴业银行1个月理财产品的情况

  1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)

  2、产品币种:人民币

  3、产品性质:保本浮动收益型

  4、产品期限:自成立日至到期日,共31天(受限于提前终止日)。

  5、成立日:2017年6月9日,本结构性存款自成立日起计算收益。

  6、起息日:认购起息日为成立日当日

  7、到期日:2017年7月10日。遇非工作日则顺延至其后第一个工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款。

  8、收益计算方式:产品收益=固定收益+浮动收益;

  固定收益=本金金额×[2.82%]×观察期存续天数/365

  若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[ 1.82%]×观察期存续天数/365;

  若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司,则观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.80%]×观察期存续天数/365;

  若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1。78%]×观察期存续天数/365。

  9、观察期存续天数:如期间本存款产品未提前终止,观察期存续天数为起息日至到期日(不含该日)的天数;

  如本存款产品提前终止,观察期存续天数为起息日至提前终止日(不含该日)的天数。

  10、本存款产品本金与收益的支付日:本存款产品的本金与收益在产品到期日或兴业银行提前终止指定支付日由兴业银行一次性进行支付。

  11、资金来源:暂时闲置募集资金。

  12、关联关系说明:公司、全资子公司与兴业银行无关联关系。

  二、主要风险提示

  本理财产品属于保本浮动收益型。在签署合同前,公司已经清楚兴业银行确保存款本金安全、并全面意识到本存款产品的收益方面有风险。

  1、利率风险:本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定,若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司,则公司获得的实际收益可能低于公司的预期收益目标。

  2、提前终止风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

  3、法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

  三、采取的风险控制措施

  1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

  2、公司财务部将建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

  5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  6、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

  7、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

  8、资金密码和交易密码分人保管,负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

  2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

  截至本公告日,公司及全资子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

  2016年7月12日,公司与交通银行(6.0500.000.00%)股份有限公司南通启东支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》(保本浮动收益型)及《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》,使用暂时闲置募集资金3,000万元购买该理财产品。公司于2017年1月19日收回本金3,000万元及收益27.22万元,本金3,000万元及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。上述内容详见刊载于2016年7月13日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告(十三)》(公告编号:2016-077)。

  2017年3月28日,公司及东源检测与兴业银行启东支行签订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》(保本开放式)、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品说明书》及《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品风险揭示书》。公司使用暂时闲置募集资金5,000万元和2,000万元购买该理财产品,期限分别为3个月和1个月;东源检测使用暂时闲置募集资金5,000万元和1,500万元购买该理财产品,期限分别为3个月和1个月。公司于2017年5月2日收回本金2,000万元及收益74,520.55元,东源检测于2017年5月2日收回本金1,500万元及收益55,890.41元。上述内容详见刊载于2017年3月30日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2017-032)。

  2017年4月1日,公司与中国农业银行(3.4500.000.00%)启东南阳支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》及《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》(保本浮动收益型),使用暂时闲置募集资金21,000万元,购买中国农业银行“安心得利”定向人民币理财产品。上述内容详见刊载于2017年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2017-033)。

  2017年5月5日,公司及东源检测与兴业银行启东支行签订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》(保本开放式)、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品说明书》及《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品风险揭示书》,公司继续使用暂时闲置募集资金2,000万元购买该理财产品,期限为1个月;东源检测继续使用暂时闲置募集资金1,500万元购买该理财产品,期限为1个月。公司于2017年6月9日收回本金2,000万元及收益73,041。10元,东源检测于2017年6月9日收回本金1,500万元及收益54,780。82元。上述内容详见刊载于2017年5月9日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www。cninfo。com。cn上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2017-043)。

  截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币33,500万元(含本次),本次购买银行理财产品事项在公司股东大会决议授权范围内。

  六、备查文件

  1、《企业金融结构性存款协议(封闭式)》。

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司

  董事会

  2017年6月12日

 
 
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